韩国关税厅表示对参与虚拟货币“搬砖”的华人圈换钱所进行严打

mangeloo btcd 2022-04-02 10:26:28 虚拟货币搬砖项目

  我从韩国新闻了解到,包括关税厅在内的执法机关已经开始对换钱所进行调查。调查主要针对的是,参与到虚拟货币交易的非法换钱行为,重点在华人聚集区进行开展。对这个内容感兴趣的读者们,请继续阅读。

  据韩媒采访得知,韩国关税厅已经对虚拟货币交易中的非法换钱犯罪开启了调查。韩国突然对非法换钱进行调查的主要原因是,前一段时间韩国的虚拟货币交易价格相比其他地区高出了10~20%,不少中国人参与到虚拟货币的差价交易,获取了不少非法利益。由于在赚取虚拟货币的差价过程中,需要将韩国境内的资金转移到海外买币,所以不少换钱所在这过程中用非法换钱的方式提供便利的同时,也获取了非法利益。

  短时间内爆发时增多的非法换钱,让韩国境内的资金出逃到海外。于是韩国的银行率先限制了个人向海外的转账,这让资金都集中到了换钱所,助长了非法换钱。所以关税厅已经通过严打,对部分换钱商做完了调查(前一阵子我已经分享过),将犯罪嫌疑人移交到了检察院等待起诉。同时关税厅依旧没有停止严打,在接到不少投诉之后,最近再次开展了大规模的取缔行动。

  据关税厅的调查结果显示,虚拟货币关联的非法换钱主要集中在首尔永登浦区大林洞等华人聚集区。这也让韩国政府实锤了韩国虚拟货币的差价都让中国人赚走的风声。关税厅解释,就算国家与国家之间不直接发生金钱往来,只要能查到交易的目的在于换钱就属于违反《外汇管理法》的犯罪。同时关税厅还表示,经过调查的开展会发现更多的犯罪行为,到时候非法换钱的规模也会随之增长。

  我个人不关心韩国的虚拟货币的差价到底被谁赚走了。我关心的是,中国人的非法换钱行为确实违反韩国的法律,而且很容易受到处罚。其实每天都有人向我咨询关于虚拟货币交易的事情,在这过程中必然会谈到资金的跨国转移,必然涉及到非法换钱。我一直强调,虚拟货币的交易虽然没有受到法律的限制,但是赚取差价的过程必然会违反法律。所以建议大家,停止一切关于虚拟货币的换钱行为,不要被本次严打活动取缔。

  我每次分享关于换钱的知识,肯定会遭到质疑。质疑的人会问:“大部分人都在做你说的非法换钱,为什么不被处罚?” 其实并不是不被处罚,而是大家看不到被处罚的人而已。我做普法这么多年,几乎每天都在接触做了非法换钱遭到处罚的案例。如果韩国政府开展严打,遭到调查、受到处罚的人会比平时更多。希望大家看到今天的内容之后提高警惕,远离虚拟货币相关的一切非法换钱。

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